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Pessoa

LEONARDO LEMOS DE ASSIS

***.892.742-**

Empresas vinculadas

MOPEL COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA

10.251.193/0001-07

SIMONETTI E PAIVA ADVOGADOS

05.474.101/0001-18
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO LEMOS DE ASSIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO LEMOS DE ASSIS
CPF
***.892.742-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MOPEL COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA

10.251.193/0001-07

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2018

Ver empresa

Razão social

SIMONETTI E PAIVA ADVOGADOS

05.474.101/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2014

Ver empresa

Razão social

ASSPART ASSIS PARTICIPACOES LIMITADA

84.484.450/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.