Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO LEE

***.222.508-**

Empresas vinculadas

ESPACO LEE EVENTOS LTDA

49.354.237/0001-60

CONSORCIO MEDXAMANO BRASIL BIOLOGICAL TECHNOLOGY LTDA

45.313.083/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LEE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LEE
CPF: ***.222.508-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO LEE EVENTOS LTDA 49.354.237/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2023	Ver empresa
CONSORCIO MEDXAMANO BRASIL BIOLOGICAL TECHNOLOGY LTDA 45.313.083/0001-07Inapta	Administrador	16/02/2022	Ver empresa
LEE SERVICOS DE HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 36.662.353/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2020	Ver empresa
LEE SERVICOS DE HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 36.141.924/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2020	Ver empresa
ILHA CAFE RESTAURANTE LTDA 10.265.118/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2008	Ver empresa

Razão social

ESPACO LEE EVENTOS LTDA

49.354.237/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2023

Razão social

CONSORCIO MEDXAMANO BRASIL BIOLOGICAL TECHNOLOGY LTDA

45.313.083/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

LEE SERVICOS DE HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

36.662.353/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Razão social

LEE SERVICOS DE HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

36.141.924/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

ILHA CAFE RESTAURANTE LTDA

10.265.118/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.