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Pessoa

LEONARDO LEAL TEIXEIRA

***.203.946-**

Empresas vinculadas

DRACMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

52.817.709/0001-88

BLACKWALL MINING LTDA

52.180.500/0001-56
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LEAL TEIXEIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO LEAL TEIXEIRA
CPF
***.203.946-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DRACMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

52.817.709/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

BLACKWALL MINING LTDA

52.180.500/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

BW ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

48.015.152/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

ANGELIM AGROPECUARIA E EXPLORACAO FLORESTAL LTDA.

48.908.118/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2022

Ver empresa

Razão social

EMCON SOLUCOES FINANCEIRAS E CONSORCIO LTDA

48.399.815/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

BLACKWALL ENERGIA LTDA

48.253.489/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

FULLCRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

48.111.565/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

BW HOLDING SA

46.830.688/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

PROSPER PARTICIPACOES S.A.

45.123.179/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

BLACKWALL REAL ESTATE LTDA

35.760.277/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2021

Ver empresa

Razão social

BLACKWALL FINANCAS LTDA.

13.642.036/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2021

Ver empresa

Razão social

NOSSA LINHAS AEREAS LTDA

39.870.859/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Ver empresa

Razão social

ESTRUTURAR PARTNERS LTDA

18.430.947/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Razão social

ESTRUTURAR IMOVEIS LTDA

18.621.146/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Razão social

LUTHA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

02.358.073/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.