Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO LAVIOLA PONCIO

***.775.157-**

Empresas vinculadas

DALLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

53.328.045/0001-56

FALCO PARTICIPACOES SA

53.089.242/0001-60

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LAVIOLA PONCIO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LAVIOLA PONCIO
CPF: ***.775.157-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 53.328.045/0001-56Ativa	Presidente	29/12/2023	Ver empresa
FALCO PARTICIPACOES SA 53.089.242/0001-60Ativa	Presidente	04/12/2023	Ver empresa
VIA PETROLEO LTDA 39.688.883/0001-00Ativa	Administrador	05/11/2020	Ver empresa
VIA SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA 19.898.038/0001-51Ativa	Administrador	28/02/2014	Ver empresa
AUTO SERVICO CANAA LTDA 28.048.312/0001-94Ativa	Administrador	21/12/2011	Ver empresa
XPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 14.660.025/0001-26Ativa	Presidente	17/11/2011	Ver empresa
ALFF TRANSPORTES LTDA 12.825.598/0001-37Ativa	Administrador	29/10/2010	Ver empresa
POSTO METROPOLITANO LTDA 01.823.633/0001-62Ativa	Administrador	15/09/2009	Ver empresa
POSTO TRES COQUEIROS LTDA 36.336.386/0001-54Ativa	Administrador	08/11/2004	Ver empresa

Razão social

DALLAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

53.328.045/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

FALCO PARTICIPACOES SA

53.089.242/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

VIA PETROLEO LTDA

39.688.883/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2020

Razão social

VIA SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA

19.898.038/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2014

Razão social

AUTO SERVICO CANAA LTDA

28.048.312/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2011

Razão social

XPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

14.660.025/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/11/2011

Razão social

ALFF TRANSPORTES LTDA

12.825.598/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2010

Razão social

POSTO METROPOLITANO LTDA

01.823.633/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2009

Razão social

POSTO TRES COQUEIROS LTDA

36.336.386/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.