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Pessoa

LEONARDO LADEIRA DA COSTA

***.733.817-**

Empresas vinculadas

SEYCHELLES COMERCIO VAREJISTA LTDA

57.375.661/0001-19

CARIBE COMERCIO VAREJISTA LTDA

55.969.683/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LADEIRA DA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LADEIRA DA COSTA
CPF: ***.733.817-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEYCHELLES COMERCIO VAREJISTA LTDA 57.375.661/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2024	Ver empresa
CARIBE COMERCIO VAREJISTA LTDA 55.969.683/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2024	Ver empresa
SANTORINI COMERCIO VAREJISTA LTDA 27.557.574/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2024	Ver empresa
LGE COMERCIO E SERVICOS LTDA 36.070.441/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2020	Ver empresa
GIGI CAFETERIA E BOMBONIERE LTDA 18.945.710/0001-50Baixada	Sócio	24/09/2013	Ver empresa
E.L.G. SERVICOS DE MANUTENCAO RESIDENCIAL E EMPRESARIAL LTDA 14.460.804/0001-88Baixada	Sócio	14/10/2011	Ver empresa

Razão social

SEYCHELLES COMERCIO VAREJISTA LTDA

57.375.661/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

CARIBE COMERCIO VAREJISTA LTDA

55.969.683/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

SANTORINI COMERCIO VAREJISTA LTDA

27.557.574/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

LGE COMERCIO E SERVICOS LTDA

36.070.441/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Razão social

GIGI CAFETERIA E BOMBONIERE LTDA

18.945.710/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2013

Razão social

E.L.G. SERVICOS DE MANUTENCAO RESIDENCIAL E EMPRESARIAL LTDA

14.460.804/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.