Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO LACERDA COSTA

***.407.302-**

Empresas vinculadas

TL CAREIRO LTDA

57.838.520/0001-95

TL SAO GABRIEL DA CACHOEIRA LTDA

57.842.326/0001-83

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO LACERDA COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO LACERDA COSTA
CPF: ***.407.302-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TL CAREIRO LTDA 57.838.520/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2024	Ver empresa
TL SAO GABRIEL DA CACHOEIRA LTDA 57.842.326/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2024	Ver empresa
BTL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 51.999.588/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2023	Ver empresa
TL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 35.604.413/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2022	Ver empresa

Razão social

TL CAREIRO LTDA

57.838.520/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

TL SAO GABRIEL DA CACHOEIRA LTDA

57.842.326/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

BTL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

51.999.588/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

TL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

35.604.413/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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