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Pessoa

LEONARDO KFOURI

***.193.248-**

Empresas vinculadas

D&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.949.247/0001-48

INPHARMA LABORATORIOS LTDA

62.488.184/0001-38
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO KFOURI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO KFOURI
CPF
***.193.248-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

D&M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.949.247/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

INPHARMA LABORATORIOS LTDA

62.488.184/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

PHARMACIA ARTESANAL LTDA

53.440.939/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

PHARMA SOLUTIONS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.204.761/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2021

Ver empresa

Razão social

EMEDE PARTICIPACOES LTDA

00.365.602/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2021

Ver empresa

Razão social

PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LIMITADA

51.580.579/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

NUTRIENTE PRODUTOS E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA

01.017.671/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

NUTRIENTERAL PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA

14.676.982/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

KOEL SERVICOS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

36.083.498/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2020

Ver empresa

Razão social

PHARMABAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

08.299.707/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2018

Ver empresa

Razão social

LK ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

15.682.478/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2012

Ver empresa

Razão social

QUILOCAL PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

07.145.050/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.