Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO JUNQUEIRA RAFAEL

***.926.858-**

Empresas vinculadas

AKOM SERVICOS INTELIGENTES LTDA

22.500.083/0001-10

AHA - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA

22.500.095/0001-45
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO JUNQUEIRA RAFAEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO JUNQUEIRA RAFAEL
CPF
***.926.858-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

AKOM SERVICOS INTELIGENTES LTDA

22.500.083/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2015

Ver empresa

Razão social

AHA - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA

22.500.095/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2015

Ver empresa

Razão social

J.C.RAFAEL PATRIMONIAL LTDA

12.225.158/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

RAFAEL PARTICIPACOES LTDA

12.217.730/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2010

Ver empresa

Razão social

SEDNA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

07.670.168/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.