Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO JOSE TARGINO SILVA

***.738.164-**

Empresas vinculadas

TREE HAUS ECOSSISTEMA IMOBILIARIO E CONSULTORIA LTDA

55.572.605/0001-49

TALE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - SCP - OCEAN WAY RESIDENCE

55.684.079/0001-09

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE TARGINO SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO JOSE TARGINO SILVA
CPF: ***.738.164-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREE HAUS ECOSSISTEMA IMOBILIARIO E CONSULTORIA LTDA 55.572.605/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2024	Ver empresa
TALE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - SCP - OCEAN WAY RESIDENCE 55.684.079/0001-09Ativa	Administrador	31/05/2024	Ver empresa
OCEAN WAY RESIDENCE SPE LTDA 52.989.139/0001-03Ativa	Administrador	24/11/2023	Ver empresa
NEST CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 52.870.832/0001-62Ativa	Administrador	13/11/2023	Ver empresa
SUMMER WAY RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA 49.942.363/0001-35Ativa	Administrador	15/03/2023	Ver empresa
SUNRISES WAY FLATS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 43.876.400/0001-78Ativa	Administrador	14/10/2021	Ver empresa
TALE CONSTRUCOES SCP - RESIDENCIAL PALAZZO DI FLORENCA 38.492.301/0001-52Baixada	Administrador	20/07/2020	Ver empresa
TALE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 23.250.503/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2015	Ver empresa

Razão social

TREE HAUS ECOSSISTEMA IMOBILIARIO E CONSULTORIA LTDA

55.572.605/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

TALE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - SCP - OCEAN WAY RESIDENCE

55.684.079/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2024

Razão social

OCEAN WAY RESIDENCE SPE LTDA

52.989.139/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2023

Razão social

NEST CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

52.870.832/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

SUMMER WAY RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA

49.942.363/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

SUNRISES WAY FLATS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.876.400/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2021

Razão social

TALE CONSTRUCOES SCP - RESIDENCIAL PALAZZO DI FLORENCA

38.492.301/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

TALE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

23.250.503/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.