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Pessoa

LEONARDO JOSE SANTANA

***.274.496-**

Empresas vinculadas

PINELLI, CASTRO E BISPO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

04.593.314/0001-04

PINELLI, SANTANA E CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

21.549.060/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO JOSE SANTANA
CPF: ***.274.496-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINELLI, CASTRO E BISPO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04.593.314/0001-04Ativa	Sócio	16/02/2018	Ver empresa
PINELLI, SANTANA E CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21.549.060/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2014	Ver empresa
PINELLI, SANTANA E CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 16.957.816/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2012	Ver empresa

Razão social

PINELLI, CASTRO E BISPO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

04.593.314/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2018

Razão social

PINELLI, SANTANA E CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

21.549.060/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2014

Razão social

PINELLI, SANTANA E CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

16.957.816/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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