Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO JOSE PAULINO

***.860.768-**

Empresas vinculadas

PAULINO REPRESENTACOES LJP LTDA

52.094.343/0001-66

LM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

46.837.389/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE PAULINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO JOSE PAULINO
CPF: ***.860.768-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAULINO REPRESENTACOES LJP LTDA 52.094.343/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2023	Ver empresa
LM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 46.837.389/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2022	Ver empresa
MINAS PLATING COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 29.830.311/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
MALE COMERCIAL LTDA. 04.878.917/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2002	Ver empresa
LEMA SERVICOS LTDA 03.750.317/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2000	Ver empresa

Razão social

PAULINO REPRESENTACOES LJP LTDA

52.094.343/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

LM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

46.837.389/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Razão social

MINAS PLATING COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

29.830.311/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

MALE COMERCIAL LTDA.

04.878.917/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2002

Razão social

LEMA SERVICOS LTDA

03.750.317/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.