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Pessoa

LEONARDO JOSE FRAGOAS BELFIORE

***.926.058-**

Empresas vinculadas

PHIZ SERVICOS DE ANALISE E GESTAO DE CREDITO E MERCADOLOGICA LTDA.

08.839.473/0001-99

F.N.C.E. - FABRICA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA.

05.258.113/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE FRAGOAS BELFIORE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO JOSE FRAGOAS BELFIORE
CPF: ***.926.058-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHIZ SERVICOS DE ANALISE E GESTAO DE CREDITO E MERCADOLOGICA LTDA. 08.839.473/0001-99Inapta	Sócio	20/12/2011	Ver empresa
F.N.C.E. - FABRICA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA. 05.258.113/0001-05Inapta	Administrador	06/10/2003	Ver empresa
STELAMAQ COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 04.259.401/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2001	Ver empresa
PRESTO & PASSO SERVICOS SS LTDA 00.625.036/0001-60Inapta	Sócio	17/05/1996	Ver empresa

Razão social

PHIZ SERVICOS DE ANALISE E GESTAO DE CREDITO E MERCADOLOGICA LTDA.

08.839.473/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2011

Razão social

F.N.C.E. - FABRICA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA.

05.258.113/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2003

Razão social

STELAMAQ COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

04.259.401/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2001

Razão social

PRESTO & PASSO SERVICOS SS LTDA

00.625.036/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.