Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO JOSE FERRONATO

***.638.357-**

Empresas vinculadas

TCP PARTNERS HOLDING LTDA

39.236.818/0001-43

TCP LATAM CONSULTORIA LTDA SCP TCP - WS

34.226.954/0001-39

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE FERRONATO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO JOSE FERRONATO
CPF: ***.638.357-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCP PARTNERS HOLDING LTDA 39.236.818/0001-43Ativa	Sócio	29/09/2020	Ver empresa
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA SCP TCP - WS 34.226.954/0001-39Baixada	Administrador	01/04/2019	Ver empresa
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP THO 32.456.221/0001-65Baixada	Administrador	01/12/2018	Ver empresa
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP EO 31.727.999/0001-07Baixada	Administrador	06/09/2018	Ver empresa
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP YK 31.535.620/0001-59Baixada	Administrador	30/06/2018	Ver empresa
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP 3G 28.888.616/0001-60Baixada	Administrador	30/06/2017	Ver empresa
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP JHI 28.888.804/0001-98Baixada	Administrador	30/06/2017	Ver empresa
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP EMS 28.886.524/0001-40Baixada	Administrador	23/05/2017	Ver empresa
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP 28.240.409/0001-02Baixada	Administrador	18/05/2017	Ver empresa
TCP LATAM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 23.240.693/0001-95Baixada	Sócio	09/09/2015	Ver empresa
THOREAU CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 21.532.674/0001-07Baixada	Sócio	08/12/2014	Ver empresa

Razão social

TCP PARTNERS HOLDING LTDA

39.236.818/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

TCP LATAM CONSULTORIA LTDA SCP TCP - WS

34.226.954/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2019

Ver empresa

Razão social

TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP THO

32.456.221/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2018

Ver empresa

Razão social

TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP EO

31.727.999/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP YK

31.535.620/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2018

Ver empresa

Razão social

TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP 3G

28.888.616/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2017

Ver empresa

Razão social

TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP JHI

28.888.804/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2017

Ver empresa

Razão social

TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP EMS

28.886.524/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2017

Ver empresa

Razão social

TCP LATAM CONSULTORIA LTDA - SCP

28.240.409/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2017

Ver empresa

Razão social

TCP LATAM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

23.240.693/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2015

Ver empresa

Razão social

THOREAU CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

21.532.674/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.