Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO JOSE FERREIRA

***.662.108-**

Empresas vinculadas

BR PARTNERS MERCADOS DE CAPITAIS LTDA

44.573.782/0001-23

RAPLI CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACOES LTDA

44.544.181/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO JOSE FERREIRA
CPF: ***.662.108-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BR PARTNERS MERCADOS DE CAPITAIS LTDA 44.573.782/0001-23Ativa	Administrador	02/03/2023	Ver empresa
RAPLI CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACOES LTDA 44.544.181/0001-92Ativa	Administrador	09/12/2021	Ver empresa
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA. 11.159.192/0001-08Ativa	Administrador	16/06/2021	Ver empresa
BR PARTNERS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 10.487.157/0001-47Ativa	Administrador	30/12/2020	Ver empresa
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. 13.220.493/0001-17Ativa	Diretor	09/12/2020	Ver empresa
BR PARTNERS HOLDCO PARTICIPACOES LTDA. 10.494.341/0001-14Baixada	Sócio	18/03/2016	Ver empresa

Razão social

BR PARTNERS MERCADOS DE CAPITAIS LTDA

44.573.782/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

RAPLI CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACOES LTDA

44.544.181/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

11.159.192/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2021

Razão social

BR PARTNERS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

10.487.157/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2020

Razão social

BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

13.220.493/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

BR PARTNERS HOLDCO PARTICIPACOES LTDA.

10.494.341/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.