Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA

***.424.814-**

Empresas vinculadas

ACCL COMERCIO LTDA

57.702.651/0001-40

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.875.569/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA
CPF: ***.424.814-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACCL COMERCIO LTDA 57.702.651/0001-40Ativa	Sócio	16/10/2024	Ver empresa
NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.875.569/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2007	Ver empresa
QUALIDADE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 05.253.918/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2002	Ver empresa

Razão social

ACCL COMERCIO LTDA

57.702.651/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2024

Razão social

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.875.569/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2007

Razão social

QUALIDADE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

05.253.918/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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