Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO JOSE CARDELLI

***.897.718-**

Empresas vinculadas

L C ASSESSORIA DE LOCACAO LTDA

50.633.769/0001-15

TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA

50.705.268/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE CARDELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO JOSE CARDELLI
CPF: ***.897.718-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L C ASSESSORIA DE LOCACAO LTDA 50.633.769/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2023	Ver empresa
TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA 50.705.268/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2020	Ver empresa
COLEGIO RENOVATUS LTDA 46.064.093/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2019	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RUY RODRIGUES LTDA 07.118.207/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2011	Ver empresa
MASHIAH - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 06.318.006/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2011	Ver empresa
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA 07.425.818/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2005	Ver empresa

Razão social

L C ASSESSORIA DE LOCACAO LTDA

50.633.769/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2023

Razão social

TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA

50.705.268/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2020

Razão social

COLEGIO RENOVATUS LTDA

46.064.093/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RUY RODRIGUES LTDA

07.118.207/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2011

Razão social

MASHIAH - PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

06.318.006/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2011

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA

07.425.818/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.