Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO JOSE CARAMORI

***.145.139-**

Empresas vinculadas

NL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SS

31.727.599/0001-93

CGH APARECIDA ENERGIA LTDA

23.607.291/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE CARAMORI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO JOSE CARAMORI
CPF: ***.145.139-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SS 31.727.599/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2019	Ver empresa
CGH APARECIDA ENERGIA LTDA 23.607.291/0001-86Ativa	Sócio	03/08/2018	Ver empresa
SCUDO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01.392.772/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2009	Ver empresa

Razão social

NL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SS

31.727.599/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

CGH APARECIDA ENERGIA LTDA

23.607.291/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2018

Razão social

SCUDO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

01.392.772/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.