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Pessoa

LEONARDO JOSE BASTOS FERREIRA DE SOUZA

***.375.169-**

Empresas vinculadas

PINHOLOG - TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA.

80.251.325/0001-86

ACH REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

52.988.705/0001-62
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO JOSE BASTOS FERREIRA DE SOUZA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO JOSE BASTOS FERREIRA DE SOUZA
CPF
***.375.169-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PINHOLOG - TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA.

80.251.325/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

ACH REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

52.988.705/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

PEG&LEVE ALIMENTOS LTDA

39.582.631/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

CSLL HOLDING LTDA

53.779.721/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

SIGRAWEB DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

14.645.294/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

FIDELIDADE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

78.735.503/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2023

Ver empresa

Razão social

PM3 ENERGIA LTDA

41.043.535/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE ENSINO E FOMENTO - IEF

03.367.538/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

DOORSOFT SISTEMAS LTDA

16.579.702/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

AHAM S.A.

17.297.173/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2018

Ver empresa

Razão social

AMPLITUDE SISTEMAS LTDA

23.841.317/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Ver empresa

Razão social

AGETRAN - CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E INCORPORACAO LTDA

76.416.718/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Ver empresa

Razão social

3PL SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

80.299.860/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2010

Ver empresa

Razão social

FIDCARGO GERENCIAMENTO DE RISCO EM TRANSPORTES LTDA

05.103.226/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.