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Pessoa

LEONARDO IAKI

***.443.868-**

Empresas vinculadas

LEBANON - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

06.198.770/0001-77

APOLO COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

56.659.803/0001-07
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO IAKI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO IAKI
CPF
***.443.868-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

LEBANON - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

06.198.770/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2025

Ver empresa

Razão social

APOLO COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

56.659.803/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

ATLAS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

54.012.038/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

ARGOS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

52.982.280/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

LEMANI - COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

04.851.609/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Ver empresa

Razão social

TRENTO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

06.881.082/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2019

Ver empresa

Razão social

TJ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.242.840/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

BALBEK - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

14.915.124/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2015

Ver empresa

Razão social

TREVISO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

05.427.552/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

JAMAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.947.894/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

ARGOS - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

05.852.618/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2013

Ver empresa

Razão social

CEDRO - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

04.143.424/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2013

Ver empresa

Razão social

MEGA TENNIS - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

12.113.512/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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