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Pessoa

LEONARDO HETTIENE PRATES DE PAULA

***.308.851-**

Empresas vinculadas

AZR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

52.640.162/0001-98

AZZURRA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

25.080.661/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO HETTIENE PRATES DE PAULA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO HETTIENE PRATES DE PAULA
CPF: ***.308.851-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 52.640.162/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2023	Ver empresa
AZZURRA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 25.080.661/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2017	Ver empresa
GLOBAL INVESTIMENTOS EIRELI 20.667.935/0001-33Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/07/2014	Ver empresa
GLOBAL INVESTMENTS ADVISERS LTDA 12.112.136/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2010	Ver empresa
HETTIENE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 08.647.648/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2007	Ver empresa
LIDER -REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA 06.090.297/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2005	Ver empresa

Razão social

AZR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

52.640.162/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

AZZURRA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

25.080.661/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2017

Razão social

GLOBAL INVESTIMENTOS EIRELI

20.667.935/0001-33

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/07/2014

Razão social

GLOBAL INVESTMENTS ADVISERS LTDA

12.112.136/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2010

Razão social

HETTIENE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.647.648/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2007

Razão social

LIDER -REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

06.090.297/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.