Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO HENRIQUE QUITES TEIXEIRA

***.503.906-**

Empresas vinculadas

DARIUS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA

54.432.076/0001-15

DARIUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

49.760.000/0001-89

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO HENRIQUE QUITES TEIXEIRA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO HENRIQUE QUITES TEIXEIRA
CPF: ***.503.906-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DARIUS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA 54.432.076/0001-15Ativa	Administrador	22/03/2024	Ver empresa
DARIUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 49.760.000/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2023	Ver empresa
CONSORCIO VIABAHIA-SEGURA 24.538.279/0001-20Baixada	Administrador	23/06/2022	Ver empresa
CONSORCIO PESAGENS GO 19.896.727/0001-27Ativa	Administrador	22/06/2022	Ver empresa
SCP DIEFRA MANUTENCAO SAO GONCALO 47.299.582/0001-12Ativa	Administrador	19/06/2022	Ver empresa
CONSORCIO DIEFRA ENGESPRO LOTE 13 SP 27.969.884/0001-43Ativa	Administrador	14/06/2022	Ver empresa
CONSORCIO UMO-BR 29.924.066/0001-50Ativa	Administrador	13/06/2022	Ver empresa
CONSORCIO DIEFRA-CAPPE BR101 ESBA 25.277.126/0001-39Baixada	Administrador	10/06/2022	Ver empresa
CONSORCIO DIEFRA - ECR FISCALIZACAO 29.112.277/0001-98Ativa	Administrador	10/06/2022	Ver empresa
CONSORCIO DIEFRACAPPE ECO101 - DESAPROPRIACAO 34.584.084/0001-70Baixada	Administrador	10/06/2022	Ver empresa
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 17.579.459/0001-94Ativa	Administrador	19/11/2021	Ver empresa
DIEFRA SERVICOS E OBRAS LTDA. 00.782.083/0001-18Ativa	Administrador	04/11/2021	Ver empresa
DARIUS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24.895.594/0001-04Ativa	Administrador	04/11/2021	Ver empresa
DARIUS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 09.301.968/0001-22Ativa	Administrador	04/11/2021	Ver empresa
GRATUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA. 43.883.783/0001-01Ativa	Administrador	15/10/2021	Ver empresa
DIEFRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 43.894.099/0001-25Ativa	Diretor	15/10/2021	Ver empresa
NUTRIX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 10.869.672/0001-91Ativa	Diretor	06/12/2010	Ver empresa

Razão social

DARIUS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA

54.432.076/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

DARIUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

49.760.000/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VIABAHIA-SEGURA

24.538.279/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PESAGENS GO

19.896.727/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

SCP DIEFRA MANUTENCAO SAO GONCALO

47.299.582/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DIEFRA ENGESPRO LOTE 13 SP

27.969.884/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO UMO-BR

29.924.066/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DIEFRA-CAPPE BR101 ESBA

25.277.126/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DIEFRA - ECR FISCALIZACAO

29.112.277/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DIEFRACAPPE ECO101 - DESAPROPRIACAO

34.584.084/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

17.579.459/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

DIEFRA SERVICOS E OBRAS LTDA.

00.782.083/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

DARIUS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

24.895.594/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

DARIUS LOCACAO DE VEICULOS LTDA

09.301.968/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

GRATUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA.

43.883.783/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

DIEFRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

43.894.099/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

NUTRIX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

10.869.672/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.