Pessoa
LEONARDO HAYATO IWAKIRI
Empresas vinculadas
IWK ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA
HARI ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
LEONARDO HAYATO IWAKIRI
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO HAYATO IWAKIRI
- CPF
- ***.762.038-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IWK ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA 57.889.228/0001-00Ativa | Sócio | 29/10/2024 | Ver empresa |
HARI ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA 57.842.302/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 25/10/2024 | Ver empresa |
HAIKAI SITE LTDA 57.238.571/0001-86Ativa | Administrador | 11/09/2024 | Ver empresa |
DL2 CAFE LTDA 54.489.739/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 26/03/2024 | Ver empresa |
TAGGU LTDA 54.289.929/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 12/03/2024 | Ver empresa |
HAIKAI PRESENTES MORUMBI LTDA 49.576.109/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 14/09/2023 | Ver empresa |
HAIKAI PRESENTES GRU LTDA 41.592.829/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 11/07/2023 | Ver empresa |
HAIKAI PAPELARIA E PRESENTES LTDA 43.526.444/0001-78Ativa | Sócio sem Capital | 17/05/2023 | Ver empresa |
HAIKAI ECOMMERCE LTDA 33.209.213/0001-87Ativa | Sócio sem Capital | 16/05/2023 | Ver empresa |
GRUPO T.H.I. GESTAO LTDA 50.622.411/0001-97Ativa | Sócio sem Capital | 10/05/2023 | Ver empresa |
HAIKAI PRESENTES THOMAZ LTDA 31.806.240/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 19/10/2018 | Ver empresa |
Razão social
IWK ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA
57.889.228/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/10/2024
Razão social
HARI ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA
57.842.302/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/10/2024
Razão social
HAIKAI SITE LTDA
57.238.571/0001-86
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/09/2024
Razão social
DL2 CAFE LTDA
54.489.739/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2024
Razão social
TAGGU LTDA
54.289.929/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2024
Razão social
HAIKAI PRESENTES MORUMBI LTDA
49.576.109/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/09/2023
Razão social
HAIKAI PRESENTES GRU LTDA
41.592.829/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/07/2023
Razão social
HAIKAI PAPELARIA E PRESENTES LTDA
43.526.444/0001-78
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/05/2023
Razão social
HAIKAI ECOMMERCE LTDA
33.209.213/0001-87
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/2023
Razão social
GRUPO T.H.I. GESTAO LTDA
50.622.411/0001-97
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/05/2023
Razão social
HAIKAI PRESENTES THOMAZ LTDA
31.806.240/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.