Pessoa
LEONARDO GURGEL DE FARIA DINIZ
Empresas vinculadas
FBWTL SPE LTDA
CASCARDO, DINIZ E RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pessoa investigada
LEONARDO GURGEL DE FARIA DINIZ
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO GURGEL DE FARIA DINIZ
- CPF
- ***.471.334-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FBWTL SPE LTDA 59.891.894/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 13/03/2025 | Ver empresa |
CASCARDO, DINIZ E RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 57.625.515/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 09/10/2024 | Ver empresa |
2BWTL LTDA 57.107.980/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2024 | Ver empresa |
FAZENDA SAO PEDRO GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA 44.303.153/0001-83Ativa | Administrador | 18/07/2024 | Ver empresa |
SKYLINK PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO 51.590.873/0001-32Ativa | Diretor | 12/04/2024 | Ver empresa |
CASCARDO E DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 51.808.868/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 07/08/2023 | Ver empresa |
LEONARDO GURGEL DE FARIA DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 49.403.526/0001-01Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 17/01/2023 | Ver empresa |
PURIFIC - SOLUCOES AMBIENTAIS & INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA 20.991.219/0001-07Inapta | Sócio | 18/08/2014 | Ver empresa |
3D AGRONEGOCIOS LTDA 13.052.818/0001-08Ativa | Sócio | 29/12/2010 | Ver empresa |
SHAYA NATAL RESTAURANTE BAR E EVENTOS LTDA 11.656.893/0001-44Baixada | Sócio sem Capital | 08/03/2010 | Ver empresa |
Razão social
FBWTL SPE LTDA
59.891.894/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/03/2025
Razão social
CASCARDO, DINIZ E RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
57.625.515/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/10/2024
Razão social
2BWTL LTDA
57.107.980/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2024
Razão social
FAZENDA SAO PEDRO GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA
44.303.153/0001-83
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
18/07/2024
Razão social
SKYLINK PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO
51.590.873/0001-32
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/04/2024
Razão social
CASCARDO E DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
51.808.868/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/08/2023
Razão social
LEONARDO GURGEL DE FARIA DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
49.403.526/0001-01
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
17/01/2023
Razão social
PURIFIC - SOLUCOES AMBIENTAIS & INCINERACAO DE RESIDUOS LTDA
20.991.219/0001-07
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/08/2014
Razão social
3D AGRONEGOCIOS LTDA
13.052.818/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/12/2010
Razão social
SHAYA NATAL RESTAURANTE BAR E EVENTOS LTDA
11.656.893/0001-44
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/03/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.