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Pessoa

LEONARDO GUIMARAES PEREIRA

***.145.101-**

Empresas vinculadas

FENIX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

59.459.196/0001-20

BADBOY MABUYA HOLDING LTDA

55.916.800/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO GUIMARAES PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO GUIMARAES PEREIRA
CPF: ***.145.101-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FENIX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 59.459.196/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2025	Ver empresa
BADBOY MABUYA HOLDING LTDA 55.916.800/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2024	Ver empresa
EXITO CONSULTORIA LTDA 49.801.694/0001-55Ativa	Sócio	03/03/2023	Ver empresa
VICTOR E LEO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 13.360.251/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2016	Ver empresa
LEO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 23.790.365/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2015	Ver empresa
LG PEREIRA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 13.247.963/0001-36Baixada	Sócio	11/02/2011	Ver empresa

Razão social

FENIX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

59.459.196/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

BADBOY MABUYA HOLDING LTDA

55.916.800/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

EXITO CONSULTORIA LTDA

49.801.694/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

VICTOR E LEO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

13.360.251/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2016

Razão social

LEO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

23.790.365/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2015

Razão social

LG PEREIRA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

13.247.963/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.