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Pessoa

LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES

***.719.528-**

Empresas vinculadas

EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.700.125/0001-02

EMDATA LTDA

25.774.811/0001-70
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES
CPF
***.719.528-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.700.125/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

EMDATA LTDA

25.774.811/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

ESTADO DE MINAS LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA

14.386.109/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

SA RADIO GUARANI

17.247.891/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA

17.247.925/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

SA ESTADO DE MINAS

17.247.933/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

SA CORREIO BRAZILIENSE

00.001.172/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

3 MIDIA EXTERIOR SERVICOS DE SINALIZACOES E PAINEIS LTDA

08.841.484/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2023

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO ASSIS CHATEAUBRIAND

03.657.848/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

ORIENTE INVESTIMENTOS SA

12.436.923/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2019

Ver empresa

Razão social

VELEIROS INVESTIMENTOS E PARTICIPACAO SA

13.150.409/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2018

Ver empresa

Razão social

RADIO POTI S A

08.320.095/0001-32

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/08/2016

Ver empresa

Razão social

DIGITAL MIDIA SA

24.506.088/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

LOOK IN DOOR PLACAS DE SINALIZACAO SA

06.294.612/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

CB DIGITAL SA

00.001.164/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2013

Ver empresa

Razão social

DIARIOS ASSOCIADOS PRESS SA

00.605.329/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2013

Ver empresa

Razão social

ARENA COMUNICACAO S.A

16.599.575/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.