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Pessoa

LEONARDO GRECU

***.206.378-**

Empresas vinculadas

C.R.M. LEAL COFFEE LTDA.

56.926.854/0001-58

SUPERA MARKET LTDA

57.169.134/0001-58
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO GRECU

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO GRECU
CPF
***.206.378-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

C.R.M. LEAL COFFEE LTDA.

56.926.854/0001-58

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

SUPERA MARKET LTDA

57.169.134/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO GRECU & MARTINS

57.003.759/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERA NEGOCIOS E FRANQUIAS LTDA

54.689.563/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

SIGA RECURSOS HUMANOS LTDA

48.551.869/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2022

Ver empresa

Razão social

SIGA REPOSITORES E PROMOTORES COMPARTILHADOS LTDA

27.714.335/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO E ZELADORIA LTDA

18.242.128/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2022

Ver empresa

Razão social

SUPERA PARTICIPACOES LTDA.

46.520.279/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

GMP RECURSOS HUMANOS LTDA

23.276.201/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2022

Ver empresa

Razão social

GM PROMO BRASIL LTDA.

21.306.728/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

MARKET IN HOUSE MINIMERCADO LTDA

41.274.281/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

GMARTINS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

39.281.705/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

GM PROMO EVENTOS EIRELI

19.094.642/0001-25

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/10/2013

Ver empresa

Razão social

ART LUMI VISAO DE DEUS LTDA

04.099.285/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.