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Pessoa

LEONARDO GONCALVES RAPHAELLI

***.141.479-**

Empresas vinculadas

RTX AUTOPARTS COMERCIO LTDA

55.961.703/0001-78

LGR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

54.420.913/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO GONCALVES RAPHAELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO GONCALVES RAPHAELLI
CPF: ***.141.479-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RTX AUTOPARTS COMERCIO LTDA 55.961.703/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2024	Ver empresa
LGR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 54.420.913/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2024	Ver empresa
AMIGOO PET SERVICOS DE ASSISTENCIA PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA 20.606.956/0001-49Ativa	Administrador	19/11/2015	Ver empresa
LEDU PARTICIPACOES LTDA 21.498.038/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2014	Ver empresa
RAPHAELLI PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 20.946.609/0001-65Ativa	Sócio	15/08/2014	Ver empresa
RAPHAELLI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 13.558.988/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2011	Ver empresa

Razão social

RTX AUTOPARTS COMERCIO LTDA

55.961.703/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

LGR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

54.420.913/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

AMIGOO PET SERVICOS DE ASSISTENCIA PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA

20.606.956/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2015

Razão social

LEDU PARTICIPACOES LTDA

21.498.038/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2014

Razão social

RAPHAELLI PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

20.946.609/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2014

Razão social

RAPHAELLI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

13.558.988/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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