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Pessoa

LEONARDO GONCALVES FERREIRA

***.643.258-**

Empresas vinculadas

TEE FASHION PREMIUM ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

36.345.895/0001-43

TEE FASHION ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

24.459.412/0001-52

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO GONCALVES FERREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO GONCALVES FERREIRA
CPF: ***.643.258-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEE FASHION PREMIUM ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 36.345.895/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2024	Ver empresa
TEE FASHION ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 24.459.412/0001-52Ativa	Sócio	21/11/2024	Ver empresa
BE.MANNY COLLECTION MODA PRAIA LTDA 57.939.139/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2024	Ver empresa
J. BELLA C. L. CONFECCOES LTDA 10.205.390/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	02/07/2008	Ver empresa

Razão social

TEE FASHION PREMIUM ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

36.345.895/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Razão social

TEE FASHION ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

24.459.412/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2024

Razão social

BE.MANNY COLLECTION MODA PRAIA LTDA

57.939.139/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

J. BELLA C. L. CONFECCOES LTDA

10.205.390/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.