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Pessoa

LEONARDO GONCALVES DE SIQUEIRA

***.980.864-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

42.649.828/0001-15

NORMEDE NORDESTE MEDICAMENTOS LTDA

11.378.429/0001-33
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO GONCALVES DE SIQUEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO GONCALVES DE SIQUEIRA
CPF
***.980.864-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

42.649.828/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2021

Ver empresa

Razão social

NORMEDE NORDESTE MEDICAMENTOS LTDA

11.378.429/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

DISTRIMEDE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

13.730.390/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Razão social

FARMACIA L G LTDA

09.253.914/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.