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Pessoa

LEONARDO GIONGO

***.693.001-**

Empresas vinculadas

GIONGO MINERACAO LTDA

44.283.045/0001-96

TRINIT SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

28.370.321/0001-05
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO GIONGO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO GIONGO
CPF
***.693.001-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

GIONGO MINERACAO LTDA

44.283.045/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

TRINIT SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

28.370.321/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2017

Ver empresa

Razão social

LT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

28.081.350/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2017

Ver empresa

Razão social

GIONGO OLEO E GAS LTDA

08.758.102/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2017

Ver empresa

Razão social

D M GIONGO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

13.578.886/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2016

Ver empresa

Razão social

GIONGO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

13.724.386/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2016

Ver empresa

Razão social

GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.782.316/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2014

Ver empresa

Razão social

FAZENDA LEONARDO PARTICIPACOES LTDA.

20.011.164/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2014

Ver empresa

Razão social

GIONGO ADMINISTRADORA DE BENS S.A

14.689.762/0001-51

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/11/2011

Ver empresa

Razão social

GIONGO OPERACOES LTDA

14.560.539/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2011

Ver empresa

Razão social

GIONGO BOVINOCULTURA LTDA

32.970.675/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2011

Ver empresa

Razão social

GIONGO INVESTIMENTOS LTDA

05.149.576/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2011

Ver empresa

Razão social

GIONGO AGRICOLA LTDA

04.372.365/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2011

Ver empresa

Razão social

GIONGO PARTICIPACOES LTDA

13.587.199/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2011

Ver empresa

Razão social

GIONGO AGROPECUARIA LTDA

02.298.704/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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