Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO GIL DA COSTA

***.995.827-**

Empresas vinculadas

GLEEX CAPITAL MANAGEMENT LTDA

32.105.275/0001-86

SUPREME RESIDENCIAL CLUBE E CONSTRUCAO CIVIL SPE LTDA

36.899.348/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO GIL DA COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO GIL DA COSTA
CPF: ***.995.827-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLEEX CAPITAL MANAGEMENT LTDA 32.105.275/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
SUPREME RESIDENCIAL CLUBE E CONSTRUCAO CIVIL SPE LTDA 36.899.348/0001-00Ativa	Administrador	08/04/2020	Ver empresa
PACKT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.564.679/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2018	Ver empresa
PACKTRONS CONSTRUCAO CIVIL LTDA 21.402.122/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2017	Ver empresa
BARRIL ACONCHEGO 1000 BEBIDAS E PETISCOS LTDA 06.038.782/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2003	Ver empresa

Razão social

GLEEX CAPITAL MANAGEMENT LTDA

32.105.275/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

SUPREME RESIDENCIAL CLUBE E CONSTRUCAO CIVIL SPE LTDA

36.899.348/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2020

Razão social

PACKT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.564.679/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

PACKTRONS CONSTRUCAO CIVIL LTDA

21.402.122/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Razão social

BARRIL ACONCHEGO 1000 BEBIDAS E PETISCOS LTDA

06.038.782/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.