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Pessoa

LEONARDO GERALDO DA SILVEIRA

***.312.166-**

Empresas vinculadas

LEONARDO GERALDO DA SILVEIRA 96331216634

34.580.983/0001-02

INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO CAMPO DAS VERTENTES

08.836.517/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO GERALDO DA SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO GERALDO DA SILVEIRA
CPF: ***.312.166-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONARDO GERALDO DA SILVEIRA 96331216634 34.580.983/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2019	Ver empresa
INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO CAMPO DAS VERTENTES 08.836.517/0001-27Inapta	Presidente	07/05/2007	Ver empresa
DI MINAS MASSAS ALIMENTICIAS LTDA 02.890.753/0001-45Baixada	Sócio	26/11/1998	Ver empresa

Razão social

LEONARDO GERALDO DA SILVEIRA 96331216634

34.580.983/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO CAMPO DAS VERTENTES

08.836.517/0001-27

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/05/2007

Razão social

DI MINAS MASSAS ALIMENTICIAS LTDA

02.890.753/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.