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Pessoa

LEONARDO FRANCISCO DE CASTRO

***.588.857-**

Empresas vinculadas

L CONEXOES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

23.112.023/0001-93

WSR MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

05.332.876/0001-59
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FRANCISCO DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO FRANCISCO DE CASTRO
CPF
***.588.857-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

L CONEXOES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

23.112.023/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2015

Ver empresa

Razão social

WSR MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

05.332.876/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2013

Ver empresa

Razão social

MLV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

17.096.525/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2012

Ver empresa

Razão social

LEONARDO FRANCISCO DE CASTRO 09458885701

16.840.620/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.