Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO FRAGA SPOSITO

***.812.037-**

Empresas vinculadas

SPOSITO LTDA

45.537.220/0001-97

LFS ALIMENTOS BALANCEADOS LTDA

28.668.652/0001-18

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FRAGA SPOSITO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FRAGA SPOSITO
CPF: ***.812.037-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPOSITO LTDA 45.537.220/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
LFS ALIMENTOS BALANCEADOS LTDA 28.668.652/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2017	Ver empresa
TERFEX PARTICIPACOES LTDA 22.045.205/0001-26Ativa	Sócio	25/02/2015	Ver empresa
MRG COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.564.830/0001-68Baixada	Sócio	03/02/2010	Ver empresa
RAMA-CIENCIA CLINICA MEDICA LTDA 09.188.811/0001-32Inapta	Sócio	29/06/2009	Ver empresa

Razão social

SPOSITO LTDA

45.537.220/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

LFS ALIMENTOS BALANCEADOS LTDA

28.668.652/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2017

Razão social

TERFEX PARTICIPACOES LTDA

22.045.205/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2015

Razão social

MRG COMERCIO E SERVICOS LTDA

11.564.830/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2010

Razão social

RAMA-CIENCIA CLINICA MEDICA LTDA

09.188.811/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.