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Pessoa

LEONARDO FRAGA PACHECO

***.624.676-**

Empresas vinculadas

SUL AMERICA SERVICOS ODONTOLOGICOS S.A.

47.727.108/0001-44

RIO'S PARTICIPACOES S.A.

03.558.096/0001-04
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FRAGA PACHECO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO FRAGA PACHECO
CPF
***.624.676-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SUL AMERICA SERVICOS ODONTOLOGICOS S.A.

47.727.108/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

RIO'S PARTICIPACOES S.A.

03.558.096/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

33.041.062/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

01.704.513/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

32.206.435/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE SA

02.866.602/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A

11.973.134/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Razão social

SAEPAR SERVICOS E PARTICIPACOES SA

03.979.930/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.

76.717.040/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPACOES S.A.

92.664.937/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

01.685.053/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

SELFIESH SERVICOS DIGITAIS LTDA.

23.762.858/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Ver empresa

Razão social

VENTUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

07.953.120/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.