Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO FORGIARINI GUEDES

***.585.149-**

Empresas vinculadas

TREND INVEST GROUP SCP DUE FIORI 905

57.244.806/0001-42

TREND INVEST GROUP SCP THE PLAZA 1503

54.831.874/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FORGIARINI GUEDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FORGIARINI GUEDES
CPF: ***.585.149-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREND INVEST GROUP SCP DUE FIORI 905 57.244.806/0001-42Ativa	Administrador	16/05/2024	Ver empresa
TREND INVEST GROUP SCP THE PLAZA 1503 54.831.874/0001-10Ativa	Administrador	28/03/2024	Ver empresa
TREND INVEST GROUP LTDA 51.293.250/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2023	Ver empresa
MERCADO DAS MULTAS SERVICOS DIGITAIS LTDA 49.214.610/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2023	Ver empresa
CARAIBA PARTICIPACOES LTDA 26.107.122/0001-75Ativa	Sócio	18/07/2019	Ver empresa
CONEXAO PRE-VESTIBULAR LTDA 04.940.371/0001-04Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	18/09/2003	Ver empresa

Razão social

TREND INVEST GROUP SCP DUE FIORI 905

57.244.806/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

TREND INVEST GROUP SCP THE PLAZA 1503

54.831.874/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2024

Razão social

TREND INVEST GROUP LTDA

51.293.250/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

MERCADO DAS MULTAS SERVICOS DIGITAIS LTDA

49.214.610/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

CARAIBA PARTICIPACOES LTDA

26.107.122/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

CONEXAO PRE-VESTIBULAR LTDA

04.940.371/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

18/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.