Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO FLORA RAMOS

***.020.626-**

Empresas vinculadas

HL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.566.565/0001-15

CRETHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

18.822.384/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FLORA RAMOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FLORA RAMOS
CPF: ***.020.626-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 35.566.565/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	20/11/2019	Ver empresa
CRETHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 18.822.384/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2013	Ver empresa
CRETHA MG PROMOTORA DE VENDAS LTDA 12.403.826/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2010	Ver empresa
CRETHA PROMOTORA DE VENDAS LTDA 03.492.031/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2009	Ver empresa
JAVA CADASTROS E COBRANCAS LTDA 07.907.719/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2006	Ver empresa
CPP EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS LTDA 07.291.109/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2005	Ver empresa

Razão social

HL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.566.565/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2019

Razão social

CRETHA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

18.822.384/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2013

Razão social

CRETHA MG PROMOTORA DE VENDAS LTDA

12.403.826/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Razão social

CRETHA PROMOTORA DE VENDAS LTDA

03.492.031/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2009

Razão social

JAVA CADASTROS E COBRANCAS LTDA

07.907.719/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2006

Razão social

CPP EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS LTDA

07.291.109/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.