Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO FILIPE BOLSI

***.341.369-**

Empresas vinculadas

LEMA ARQUITETURA LTDA

39.483.142/0001-92

CONCORDIA PARTICIPACOES LTDA

11.920.379/0001-74

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FILIPE BOLSI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FILIPE BOLSI
CPF: ***.341.369-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEMA ARQUITETURA LTDA 39.483.142/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2020	Ver empresa
CONCORDIA PARTICIPACOES LTDA 11.920.379/0001-74Ativa	Sócio	01/11/2017	Ver empresa
BOLSI PARTICIPACOES LTDA 25.194.620/0001-30Ativa	Sócio	13/07/2016	Ver empresa
LLB TRANSPORTES LTDA 13.270.187/0001-95Ativa	Sócio	10/12/2015	Ver empresa

Razão social

LEMA ARQUITETURA LTDA

39.483.142/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

CONCORDIA PARTICIPACOES LTDA

11.920.379/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2017

Razão social

BOLSI PARTICIPACOES LTDA

25.194.620/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2016

Razão social

LLB TRANSPORTES LTDA

13.270.187/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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