Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO FERREIRA MONTEIRO DA SILVA

***.798.376-**

Empresas vinculadas

TEFRALOG TECNOLOGIA LTDA

51.071.021/0001-39

LEONARDO FERREIRA LTDA

50.249.324/0001-36

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FERREIRA MONTEIRO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FERREIRA MONTEIRO DA SILVA
CPF: ***.798.376-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEFRALOG TECNOLOGIA LTDA 51.071.021/0001-39Ativa	Sócio	16/06/2023	Ver empresa
LEONARDO FERREIRA LTDA 50.249.324/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2023	Ver empresa
SELLENTT TECNOLOGIA LTDA 30.288.456/0001-60Ativa	Sócio	24/04/2018	Ver empresa
TEFRA TECNOLOGIA LTDA 19.388.405/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2013	Ver empresa

Razão social

TEFRALOG TECNOLOGIA LTDA

51.071.021/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

LEONARDO FERREIRA LTDA

50.249.324/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

SELLENTT TECNOLOGIA LTDA

30.288.456/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

TEFRA TECNOLOGIA LTDA

19.388.405/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.