Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO FERREIRA MARQUES

***.025.381-**

Empresas vinculadas

ANGRA AGRICOLA LTDA

19.652.016/0001-07

LFM PARTICIPACOES LTDA

35.787.596/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FERREIRA MARQUES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FERREIRA MARQUES
CPF: ***.025.381-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANGRA AGRICOLA LTDA 19.652.016/0001-07Ativa	Administrador	23/01/2024	Ver empresa
LFM PARTICIPACOES LTDA 35.787.596/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2019	Ver empresa
MINERADORA SUL AMERICA LTDA 00.745.323/0001-04Ativa	Administrador	26/02/2019	Ver empresa
PAROMA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.887.511/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2018	Ver empresa
TRANSCER MINERADORA LTDA 31.305.936/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2018	Ver empresa
BUZIOS AGRICOLA LTDA 29.685.947/0001-65Ativa	Sócio	15/02/2018	Ver empresa
AFLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.877.808/0001-57Ativa	Administrador	22/12/2015	Ver empresa

Razão social

ANGRA AGRICOLA LTDA

19.652.016/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2024

Razão social

LFM PARTICIPACOES LTDA

35.787.596/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Razão social

MINERADORA SUL AMERICA LTDA

00.745.323/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2019

Razão social

PAROMA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.887.511/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Razão social

TRANSCER MINERADORA LTDA

31.305.936/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2018

Razão social

BUZIOS AGRICOLA LTDA

29.685.947/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2018

Razão social

AFLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.877.808/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.