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Pessoa

LEONARDO FERREIRA DE MELO

***.961.353-**

Empresas vinculadas

ARTES E PRESENTES PAPELARIA LTDA

52.913.596/0001-14

F DE MELO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.082.827/0001-01
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FERREIRA DE MELO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO FERREIRA DE MELO
CPF
***.961.353-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ARTES E PRESENTES PAPELARIA LTDA

52.913.596/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2023

Ver empresa

Razão social

F DE MELO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.082.827/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

FINANCCE SECURITIZADORA SA

47.693.861/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

NORTE NORDESTE LOCACAO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA

21.214.323/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2019

Ver empresa

Razão social

NEO CREDE FOMENTO COMERCIAL LTDA

16.970.183/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

SERVTECH DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

07.747.768/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS

08.488.848/0001-13

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

MAX DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E COMERCIAL LTDA

07.284.468/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2005

Ver empresa

Razão social

TBL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.145.077/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2004

Ver empresa

Razão social

FAIR TRADE FINANCIAL ADVISER ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

06.077.793/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2004

Ver empresa

Razão social

LYON COMERCIAL LTDA

02.087.445/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.