Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO FERREIRA DA SILVA

***.356.346-**

Empresas vinculadas

TWO THINKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

51.439.406/0001-06

ECHOES DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

40.667.340/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FERREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.356.346-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TWO THINKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 51.439.406/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2023	Ver empresa
ECHOES DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 40.667.340/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2021	Ver empresa
POUPOU LTDA 40.588.903/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2021	Ver empresa
FERREIRA, GUEDES E CARVALHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 38.325.744/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2020	Ver empresa
FINZ SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 38.257.808/0001-21Baixada	Sócio	28/08/2020	Ver empresa
BUCKZ SERVICOS LTDA. 27.022.301/0001-72Baixada	Sócio	03/02/2017	Ver empresa

Razão social

TWO THINKING TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

51.439.406/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

ECHOES DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

40.667.340/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

POUPOU LTDA

40.588.903/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Razão social

FERREIRA, GUEDES E CARVALHO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

38.325.744/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Razão social

FINZ SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

38.257.808/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2020

Razão social

BUCKZ SERVICOS LTDA.

27.022.301/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.