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Pessoa

LEONARDO FERREIRA CLARO

***.320.827-**

Empresas vinculadas

BAZAR CENTRAL DE AGENCIAMENTO LTDA

58.488.405/0001-09

BAZAR CENTRAL DE SAO JOAO LTDA

57.825.560/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FERREIRA CLARO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO FERREIRA CLARO
CPF
***.320.827-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BAZAR CENTRAL DE AGENCIAMENTO LTDA

58.488.405/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

BAZAR CENTRAL DE SAO JOAO LTDA

57.825.560/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

MUNDI RIO ESTACIONAMENTO LTDA

07.489.846/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2018

Ver empresa

Razão social

QUEM LATE QUEM MIA PET SHOP ARTIGOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

08.704.502/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

BAZAR CENTRAL DE MARICA LTDA

21.971.851/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2015

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM VEM QUE TEM DO CENTRO ARTIGOS E UTILIDADES LTDA

18.416.572/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2013

Ver empresa

Razão social

RESET MANUTENCAO E REFORMA LTDA

17.911.796/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2013

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM DE MARICA COMERCIO DE UTILIDADES E SERVICOS CADASTRAIS LTDA

14.545.443/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2011

Ver empresa

Razão social

BELA CASA HOME CENTER LTDA

09.575.566/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2008

Ver empresa

Razão social

MULTI CELL 101 DE MERITI COMERCIO DE CELULARES LTDA

09.130.708/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2007

Ver empresa

Razão social

CAFE E BAR VINTE E UM LTDA

31.926.868/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2007

Ver empresa

Razão social

CITY MADUREIRA 2006 CELULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

08.176.358/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2006

Ver empresa

Razão social

ESTACIONAMENTO SANTA CLARA DE MERITI LTDA

03.505.844/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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