Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO FERREIRA ANTUNES

***.548.876-**

Empresas vinculadas

GALMIN MINERIOS LTDA

23.116.650/0001-00

GALMIN ESPECIALIDADES MINERAIS LTDA

11.141.856/0001-01
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FERREIRA ANTUNES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO FERREIRA ANTUNES
CPF
***.548.876-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

GALMIN MINERIOS LTDA

23.116.650/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

GALMIN ESPECIALIDADES MINERAIS LTDA

11.141.856/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

MB GESTAO DE IMOVEIS LTDA

54.305.931/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

MONTE BRAVO CARMO DO CAJURU SPE LTDA

45.838.044/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

BREMA PARTICIPACOES LTDA

37.713.132/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

MONTE BRAVO TIRADENTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.063.826/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2023

Ver empresa

Razão social

MONTE BRAVO ITAUNA INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA

47.232.664/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A

14.983.418/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

MONTE BRAVO IGARAPE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

42.455.841/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

MONTE BRAVO EMPREENDIMENTOS LTDA

39.957.650/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.297.276/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/07/2019

Ver empresa

Razão social

UNE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

29.448.266/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.