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Pessoa

LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS

***.169.156-**

Empresas vinculadas

LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS 07216915607

36.677.934/0001-00

DIREITA MINAS RIBEIRAO DAS NEVES

33.840.757/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS
CPF: ***.169.156-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS 07216915607 36.677.934/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2020	Ver empresa
DIREITA MINAS RIBEIRAO DAS NEVES 33.840.757/0001-42Inapta	Diretor	28/05/2019	Ver empresa
AGUIA DOURADA VIGILANCIA & SERVICOS LTDA 16.778.879/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2012	Ver empresa

Razão social

LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS 07216915607

36.677.934/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2020

Razão social

DIREITA MINAS RIBEIRAO DAS NEVES

33.840.757/0001-42

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2019

Razão social

AGUIA DOURADA VIGILANCIA & SERVICOS LTDA

16.778.879/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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