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Pessoa

LEONARDO FERNANDES DE CARVALHO ROCHA

***.977.486-**

Empresas vinculadas

COMPLEXO RUI BARBOSA EVENTOS LTDA

55.818.588/0001-87

TERRACO NIE LTDA

53.546.889/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FERNANDES DE CARVALHO ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FERNANDES DE CARVALHO ROCHA
CPF: ***.977.486-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPLEXO RUI BARBOSA EVENTOS LTDA 55.818.588/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2024	Ver empresa
TERRACO NIE LTDA 53.546.889/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
MONTE BAR E RESTAURANTE LTDA 51.439.268/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2023	Ver empresa
ELEVEN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA 22.825.971/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2022	Ver empresa
BENS DE RAIZ LTDA 25.702.390/0001-72Baixada	Sócio	18/03/2004	Ver empresa

Razão social

COMPLEXO RUI BARBOSA EVENTOS LTDA

55.818.588/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

TERRACO NIE LTDA

53.546.889/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

MONTE BAR E RESTAURANTE LTDA

51.439.268/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

ELEVEN RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

22.825.971/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

BENS DE RAIZ LTDA

25.702.390/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.