Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO FELIPPE SANCHES SILVA

***.077.278-**

Empresas vinculadas

BBI MIO 25 LTDA - SPE

44.966.967/0001-06

SUMTTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

16.666.847/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FELIPPE SANCHES SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FELIPPE SANCHES SILVA
CPF: ***.077.278-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BBI MIO 25 LTDA - SPE 44.966.967/0001-06Ativa	Sócio	21/01/2022	Ver empresa
SUMTTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16.666.847/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2020	Ver empresa
SILICA DO BRASIL MG LTDA 39.303.616/0001-77Ativa	Sócio	05/10/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL RIO VERDE EMPREENDIMENTO SPE LTDA 37.175.675/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL OURO VERDE EMPREENDIMENTO SPE LTDA 33.506.982/0001-47Baixada	Sócio	02/05/2019	Ver empresa
KYMBERLITO MINERIOS LTDA 10.584.782/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2008	Ver empresa

Razão social

BBI MIO 25 LTDA - SPE

44.966.967/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2022

Razão social

SUMTTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

16.666.847/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Razão social

SILICA DO BRASIL MG LTDA

39.303.616/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2020

Razão social

RESIDENCIAL RIO VERDE EMPREENDIMENTO SPE LTDA

37.175.675/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2020

Razão social

RESIDENCIAL OURO VERDE EMPREENDIMENTO SPE LTDA

33.506.982/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2019

Razão social

KYMBERLITO MINERIOS LTDA

10.584.782/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.