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Pessoa

LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID

***.128.766-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DO FESTIVAL DE COMIDA SIRIO-LIBANESA

30.053.125/0001-40

MSX INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

16.734.718/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID
CPF: ***.128.766-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DO FESTIVAL DE COMIDA SIRIO-LIBANESA 30.053.125/0001-40Inapta	Diretor	27/03/2018	Ver empresa
MSX INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 16.734.718/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2016	Ver empresa
JMMX IMOVEIS LTDA 09.422.638/0001-95Ativa	Sócio	09/09/2016	Ver empresa
BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA 15.199.072/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2016	Ver empresa
CELEGIS - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM LEGISTICA 12.777.881/0001-30Baixada	Diretor	20/02/2015	Ver empresa
CAMARA DE COMERCIO LIBANO - BRASILEIRA DE MINAS GERAIS 07.827.186/0001-04Baixada	Diretor	19/02/2015	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO FESTIVAL DE COMIDA SIRIO-LIBANESA

30.053.125/0001-40

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2018

Razão social

MSX INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

16.734.718/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Razão social

JMMX IMOVEIS LTDA

09.422.638/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2016

Razão social

BOA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA

15.199.072/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2016

Razão social

CELEGIS - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM LEGISTICA

12.777.881/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2015

Razão social

CAMARA DE COMERCIO LIBANO - BRASILEIRA DE MINAS GERAIS

07.827.186/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.