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Pessoa

LEONARDO FANTONI DE FARIA

***.122.356-**

Empresas vinculadas

DOC CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

56.192.770/0001-38

LM CONSULTORIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

36.757.362/0001-79
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FANTONI DE FARIA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO FANTONI DE FARIA
CPF
***.122.356-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DOC CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

56.192.770/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

LM CONSULTORIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

36.757.362/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

SOLUTION CONSULTORIA LTDA

35.975.008/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2020

Ver empresa

Razão social

CREATIVE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

33.316.651/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2019

Ver empresa

Razão social

CAPITAL CONSULTORIA EIRELI

33.144.803/0001-79

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/03/2019

Ver empresa

Razão social

ONE CONSULTORIA MF EIRELI

28.140.786/0001-61

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/07/2017

Ver empresa

Razão social

INNOVATIVE PARTICIPACOES LTDA

24.537.194/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

INTENSE STONE MARMORES LTDA

24.508.478/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2016

Ver empresa

Razão social

DIRECTA MARMORES E GRANITOS LTDA

17.785.225/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2013

Ver empresa

Razão social

DIRECTA MARMORES LTDA

13.684.098/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

RF DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA

08.623.766/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2006

Ver empresa

Razão social

UP PROMOCOES E EVENTOS LTDA

07.287.134/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2005

Ver empresa

Razão social

FANTONI & FARIA LOCADORA DE IMOVEIS LTDA

06.204.388/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.