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Pessoa

LEONARDO FALCI BICALHO

***.892.876-**

Empresas vinculadas

OREGON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.615.648/0001-91

BICALHO ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA

20.974.197/0001-77
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO FALCI BICALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO FALCI BICALHO
CPF
***.892.876-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

OREGON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.615.648/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2019

Ver empresa

Razão social

BICALHO ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA

20.974.197/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

RAMAIL CONSTRUCOES LTDA

17.313.438/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2010

Ver empresa

Razão social

COLMEIA PARTICIPACOES LTDA

02.456.466/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.